De Chinese technologie- en e-commercegigant Alibaba en zijn Amerikaanse betalingsverwerker zijn overeengekomen om 600 miljoen dollar te betalen om de beschuldigingen te schikken dat de bedrijven er niet in zijn geslaagd de illegale verkoop van drugs te voorkomen, zei het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag. Volgens een verklaring van het ministerie van Justitie werd de schikking bereikt in de vorm van een “niet-vervolgingsovereenkomst” en betrof het beschuldigingen dat Alibaba de Amerikaanse Federal Food, Drug and Cosmetic Act had geschonden door er niet in te slagen om handelaren ervan te weerhouden illegale drugs, chemicaliën en nagemaakte farmaceutische apparatuur via zijn e-commerceplatform in de Verenigde Staten te verkopen en te importeren.
Het ministerie van Justitie zei dat Alibaba en zijn Amerikaanse betalingsverwerker AUS Merchant Services in de overeenkomst zijn overeengekomen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de relevante acties van hun eigen management en werknemers en zich ertoe hebben verbonden hun interne compliancesystemen te versterken. Alibaba zei in een verklaring: “Deze schikking weerspiegelt de alomvattendheid van het regelgevingsproces en de volledige medewerking van Alibaba. Het weerspiegelt ook onze toewijding om de hoogste normen in de sector te blijven benchmarken op het gebied van controles, beleid en maatregelen, en om de verkoop van niet-conforme goederen strikt te voorkomen.”
司法部披露，作为和解的一部分，阿里巴巴承认在2016年至2024年期间，未能防止约8万笔涉及化学品、药物及制药造假设备的商品交易，这些商品从海外被进口至美国。上述交易的商品总价值超过2亿美元。在调查过程中，执法人员进行了逾40次针对非法药品及造假设备的秘密购买行动，以核查相关违法行为的存在和平台监管的执行情况。
司法部称，在某些情况下，阿里巴巴员工曾对平台上是否存在非法商品销售以及公司合规措施能否充分防止此类交易提出担忧。美国政府还指出，AUS Merchant Services的反洗钱合规体系未能阻止部分商家利用其支付服务来促成受禁止商品的销售和进口。美国助理司法部长布雷特·舒梅特在声明中强调：“今天达成的解决方案体现了司法部的承诺，即确保运营电商和数字支付平台的企业必须将非法、未经批准、标签不合规及危险的外国产药品挡在其市场之外。”
Volgens Reuters maakt deze schikkingsovereenkomst een einde aan relevante onderzoeken in de Verenigde Staten door Alibaba en zijn betalingsinstellingen, maar benadrukt het ook de hogere eisen die Amerikaanse regelgevende instanties hebben gesteld aan e-commerceplatforms en grensoverschrijdende betalingskanalen om de stroom van illegale drugs te beteugelen. Vanuit het perspectief van de Verenigde Staten moeten platformbedrijven niet alleen de rol op zich nemen van technologie en het matchen van transacties, maar ook moeten voorkomen dat hun eigen systemen een kanaal worden voor illegale drugs en aanverwante apparatuur om de Amerikaanse markt te betreden door actief toezicht, strikte controle van handelaars en producten, en verbetering van de antiwitwas- en risicobeheersingsmechanismen.