De laatste tijd is op veel sociale en tweedehands platforms informatie verschenen over de zogenaamde 40% korting op het kopen van treinkaartjes. Sommige passagiers plaatsen bestellingen om kaartjes te kopen omdat ze graag goedkoper willen worden. Ze weten niet dat er achter zulke laaggeprijsde kaartjes een nieuwe elektronische fraude- en witwasketen schuilgaat, en dat ze zonder het te weten een instrument voor het witwassen van geld kunnen worden.

Uit het door de politie onderzochte geval bleek dat mevrouw Lu, een burger, goedkope treinkaartjes kocht op een tweedehands perron, en de politie kwam de situatie verifiëren. Deze zaak bracht het witwassen van geld achter de goedkope treinkaartjes aan het licht.

Er wordt gemeld dat kortingen op reguliere treinkaartjes alleen via het officiële kanaal 12306 worden gelanceerd, en dat de China Railway Group nooit een extern platform toestemming heeft gegeven om kaartjes te verkopen.

CCTV Legal Online meldde dat:Deze goedkope kaartjes die namens anderen zijn gekocht, hebben veel ongebruikelijke kenmerken: kopers moeten hun 12306-account en wachtwoord overhandigen, kaartjes kunnen niet worden terugbetaald of gewijzigd, alleen treinen met resterende kaartjes worden gekocht, kortingen variëren van 50 tot 20% korting, en er is een minimale consumptiedrempel., dit zijn de sleutels tot het identificeren van dergelijke oplichting.

Deze nieuwe witwasketen kent een duidelijke taakverdeling en omvat vier rollen: buitenlandse elektronische fraudebendes, informele platforms voor het opnemen van bestellingen, verkopers van tweedehands platforms en passagiers die kaartjes kopen. Nadat passagiers de gereduceerde ticketprijs op het platform hebben betaald, koopt de verkoper het ticket niet zelf, maar draagt ​​hij de informatie over aan een informeel platform. Uiteindelijk gebruikt een buitenlandse elektronische fraudebende het gestolen geld om het volledige ticket op 12306 te kopen.

Passagiers krijgen de kaartjes en de verkopers verdienen het verschil. Via dit proces zetten de elektronische fraudebendes het gestolen geld om in normale reisconsumptie, waardoor opsporing door de politie wordt vermeden. Het aankoopgedrag van de passagiers wordt feitelijk onderdeel van hun witwaspraktijken.

Na zorgvuldig onderzoek voerde de politie gelijktijdige arrestatieoperaties uit in 16 provincies, autonome regio's en gemeenten in het hele land. Binnen 40 minuten werden 45 kernverdachten gearresteerd, in totaal 56 mensen gearresteerd en 670 bij de zaak betrokken webwinkels gesloten.