De beklaagde kocht en verkocht USDT (Tether), gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, op een virtueel valutahandelplatform. Vormt zijn gedrag een illegaal bedrijfsmisdrijf?Beklaagde Chen besprak samen met Zou (niet aanwezig in de zaak) en Huang (niet aanwezig in de zaak) het gebruik van de virtuele valuta Tether als transactieobject en het inwisselen ervan voor RMB tegen de prijs van Amerikaanse dollars. Na discussie kocht Chen TEDA-munten van particuliere beleggers op een virtueel valutahandelplatform op internet. Omdat hij bang was dat hij zou worden beroofd, huurde hij beklaagde Li in als lijfwacht om contant geld uit transacties met particuliere beleggers te begeleiden.
In februari 2022 gebruikte Chen op een snelwegknooppunt in de stad Zhongshan zijn mobiele telefoon om ongeveer 814.000 Tether-munten met Huang te verhandelen, en het totale wisselbedrag bedroeg meer dan 5,1 miljoen yuan, gebaseerd op de wisselkoers van RMB en Amerikaanse dollars op die dag. Op de terugweg van de huurauto werden Chen en Li bij de controlepost door de politie opgepakt en werd ter plekke beslag gelegd op bovengenoemde transactiegelden.
uitslag scheidsrechter
De Volksrechtbank van Dabu County oordeelde in eerste instantie dat de beklaagden Chen en Li de nationale wetten negeerden en de vorm van het kopen en verkopen van virtuele valuta gebruikten om vermomde buitenlandse valuta te kopen en verkopen. De omstandigheden waren ernstig en vormden het misdrijf van illegale bedrijfsactiviteiten. De aanklachten van het Openbaar Ministerie werden schuldig bevonden en ondersteund. Op basis van de rol van de twee beklaagden in het gezamenlijke misdrijf en hun schuldbekentenissen werden zij veroordeeld tot overeenkomstige straffen en boetes voor het misdrijf van illegale bedrijfsactiviteiten. Nadat het vonnis bekend was gemaakt, spraken beide mannen hun aanvaarding van het vonnis uit.
Typische betekenis
Tether is een virtuele valuta die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. De prijs is relatief stabiel en kan anoniem over de hele wereld circuleren. De hoge liquiditeit, anonimiteit en problemen met de regelgeving van Tether hebben echter een grote hoeveelheid crimineel kapitaal aangetrokken, en de aan- en verkoop van Tether is uiterst schadelijk voor de samenleving. Na de rechtszaak in deze zaak werd bevestigd dat het gebruik door de verdachte van virtuele valuta als medium om de waarde van vreemde valuta in RMB om te zetten een verkapte aankoop en verkoop van vreemde valuta was, wat het misdrijf van illegale bedrijfsactiviteiten vormde. Deze karakteriserings- en afhandelingsresultaten zijn van positieve betekenis bij de bestrijding van strafzaken op nieuwe terreinen waarbij virtuele valuta betrokken zijn.
Praat met de rechter
Editor:Bespreek de schadelijkheid van het gedrag dat in deze zaak betrokken is.
Luo Renzhao:Volgens de bepalingen van artikel 2 van de “Interpretaties van het Opperste Volksgerechtshof en het Opperste Volksparket over verschillende kwesties met betrekking tot de toepassing van wetten bij de behandeling van strafzaken inzake illegale betaling en afwikkeling van fondsen en illegale valutahandel”, zullen degenen die zich bezighouden met illegale valutahandelactiviteiten, zoals het doorverkopen van vreemde valuta of verkapte valutahandel en de orde van de financiële markt verstoren, en de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld en gestraft voor het misdrijf van illegale handel. bedrijfsvoering overeenkomstig het bepaalde in artikel 225 lid 4 van het Strafwetboek. Bij het beoordelen van deze zaak kwamen we erachter dat Tether een virtuele valuta is die cryptocurrency aan de Amerikaanse dollar koppelt. Het is de tussenvaluta van handelsplatformen voor buitenlandse virtuele valuta en is een teken van de stabiele waardevaluta Amerikaanse dollar. Gebruikers kunnen Tether-valuta op elk moment gebruiken om te wisselen met de Amerikaanse dollar in een verhouding van 1:1. De beklaagde gebruikte in deze zaak contant geld om Tether-munten te kopen van particuliere investeerders in de ‘valutacirkel’ tegen een prijs die lager was dan die van het platform, en verkocht ze vervolgens die dag tegen de wisselkoers van de Amerikaanse dollar, waarmee hij het prijsverschil verdiende en winst maakte. Volgens de bekentenis van de belangrijkste crimineel in deze zaak heeft hij, om Tether te verwerven en door te verkopen om winst te maken, zelfs een lening afgesloten bij een bank, met een leningbedrag van miljoenen. Dit gedrag van het omzetten van grote hoeveelheden geld in Amerikaanse dollars via Tether zal onvermijdelijk de deviezenreserves van het land verminderen, het macrobeheer van de buitenlandse valuta van het land aantasten, de enige legale status van de RMB op de binnenlandse markt vernietigen en de effectiviteit van het deviezenbeheer en de stabiliteit van de wettelijke wisselkoers ernstig verstoren. Het verstoort de normale orde van de financiële markt. Het is een verkapte daad van het kopen en verkopen van buitenlandse valuta en moet worden bestraft.