Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, en zijn CEO Changpeng Zhao hebben dinsdag aanklachten toegegeven als onderdeel van een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie van in totaal meer dan $ 4 miljard. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde dat Binance toegaf de Amerikaanse Bank Secrecy Act (BankSecrecy Act), geldovermakingen zonder papieren en de International Emergency Economic Powers Act (International Emergency Economic Powers Act) te hebben geschonden. Het bedrijf stemde ermee in een financiële schikking van ongeveer $ 43 te betalen.
Binance-oprichter Changpeng Zhao gaf toe dat hij de Bank Secrecy Act heeft overtreden door er niet in te slagen een effectief anti-witwasprogramma te onderhouden. Hij zal aftreden als CEO van Binance.
De Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland zei: “Binance is gedeeltelijk de grootste cryptocurrency-exchange ter wereld geworden vanwege de misdaden die het heeft begaan – en nu betaalt het een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van de VS.”
Hij zei dat het gebruik van nieuwe technologieën om zich bezig te houden met illegale activiteiten mensen niet de identiteit van een disruptor geeft, maar eerder de identiteit van een crimineel.
De Amerikaanse minister van Financiën Yellen bekritiseerde de praktijken van Binance en zei: "Binance sloeg een oogje dicht voor zijn wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst. Door zijn opzettelijke falen konden fondsen via zijn platform naar terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers stromen."
Ze noemde deze boetes en regelgevende maatregelen een historische stap voor de virtuele valuta-industrie.
“Bedrijfsstrategieën die winst boven compliance stellen, zijn geen weg naar rijkdom; het is een weg naar federale vervolging”, aldus plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco.