Op 9 mei maakte de politie van Shanghai aan de Beijing News Shell Finance-verslaggever bekend dat ze een fraudezaak hadden ontdekt waarbij gebruik werd gemaakt van het "snelle terugbetaling"-mechanisme van het e-commerceplatform om "echte goederen te kopen en nagemaakte goederen terug te betalen", waarbij een totaalbedrag van meer dan 170.000 yuan betrokken was. Begin 2026 meldde het tweedehands recyclingplatform aan de politie van Shanghai dat veel onlangs door het platform verkochte mobiele telefoons moesten worden geretourneerd en terugbetaald op grond van "geen reden binnen zeven dagen" of "kan niet worden ingeschakeld", en de ontvangen mobiele telefoons waren allemaal defect na het testen, waardoor de normale zakelijke orde ernstig werd verstoord.
18 Bij mobiele telefoons is in verschillende mate van accessoire gewisseld. Gefotografeerd door Yu Jinmin, Beijing News Shell Finance Reporter
Na ontvangst van het rapport deed de politie van Shanghai aanvankelijk onderzoek en kwam tot de conclusie dat dit hoogstwaarschijnlijk een geval van fraude was met behulp van het "snelle terugbetaling"-mechanisme van het e-commerceplatform. Door de besteller, het besteladres, logistieke en leveringsinformatie en financiële transacties uit te zoeken, kwam geleidelijk de strafrechtelijke verdachte Jiang naar voren.
Na onderzoek heeft de criminele verdachte Jiang Mou sinds mei 2025 zijn vriend Wang Mou gerekruteerd, hem gevraagd om te helpen bij het kopen van tweedehands mobiele telefoons, en hem daarna een "hard werkvergoeding" van 20 tot 80 yuan per bestelling gegeven. Vervolgens organiseerde Wang familieleden en vrienden om 18 tweedehands mobiele telefoons in batches op het tweedehandsplatform te kopen en stuurde deze door naar Jiang. Nadat Jiang de mobiele telefoon had ontvangen, demonteerde hij onmiddellijk de dure originele accessoires, zoals het scherm van de mobiele telefoon en het moederbord, één voor één, en verving deze vervolgens door defecte, inferieure, niet-originele defecte accessoires die tegen lage prijzen op de tweedehandsmarkt waren gekocht, en startte vervolgens een retourzending en terugbetaling naar het platform op grond van het feit dat de mobiele telefoon onbruikbaar was en kwaliteitsproblemen had. Zodra de terugbetaling succesvol was, zou Jiang de overgedragen originele accessoires verkopen tegen een prijs van 2.000 tot 3.000 yuan om illegale winsten te maken.
Nadat de hele criminele keten in kaart was gebracht, arresteerde de taskforce de criminele verdachte Jiang. Na aankomst in de zaak bekende de strafrechtelijke verdachte Jiang dat hij zich al geruime tijd bezighield met de reparatie en recycling van tweedehands mobiele telefoons en vaak met tweedehands platforms te maken had. Hij was bekend met de regels van het platform om de winkelervaring van consumenten te verbeteren. Nadat de koper een retourzending had aangevraagd, kon hij snel de volledige terugbetaling voltooien zonder te wachten op een diepgaande verificatie door de verkoper. Hij plaatste de bestelling met een probeerhouding. Na het eerste succes proefde hij de voordelen en vroeg Wang om hulp op grond van de aankoop van een accountlimiet en hulp bij de betaling. Uit vriendschap rekruteerde Wang zijn familieleden en vrienden Sun en Zhao om namens hem bestellingen te plaatsen. Hij had er geen weet van dat Jiang producten van mindere kwaliteit verkocht, echte producten kocht en namaakproducten terugstuurde.
Huang Keying, hoofd van de afdeling Toezicht en Compliance van het tweedehandshandelsplatform, zei tegen verslaggevers van Shell Finance: "Nadat de mobiele telefoons waren geretourneerd, hebben we een kwaliteitsinspectie na de verkoop uitgevoerd en vastgesteld dat er in totaal 18 mobiele telefoons zijn geretourneerd door de kopers, die allemaal in verschillende mate waren gewisseld van accessoires, voornamelijk hoogwaardige schermen, moederborden en camera's."
Huang Keying zei dat de ontdekking van deze zaak het bedrijf niet alleen 170.000 yuan aan economische verliezen heeft bespaard, maar ook hardhandig heeft opgetreden tegen deze relatief nieuwe vorm van criminele fraude. Momenteel is de strafrechtelijke verdachte Jiang onderworpen aan strafrechtelijke dwangmaatregelen door de politie van Shanghai in overeenstemming met de wet op verdenking van fraude, en de zaak wordt verder onderzocht.