De financiële toezichthouder van Zuid-Korea is dinsdag een formeel onderzoek gestart naar de cryptocurrency-exchange Bithumb om erachter te komen hoe deze klanten voor meer dan 60 biljoen won ($41,2 miljard) aan bitcoins betaalde die het blijkbaar niet daadwerkelijk bezat, aldus bronnen uit de sector.
Volgens relevante bronnen heeft de toezichthouder de cryptobeurs maandag laten weten dat zij een onderzoek zou starten. En nog maar drie dagen geleden voerden ze zojuist een inspectie ter plaatse uit.
"We nemen deze zaak zeer serieus", zei een functionaris van de Financial Supervisory Service (FSS) van Zuid-Korea. "FSS zal strenge juridische maatregelen nemen tegen gedrag dat de marktorde verstoort."
Vrijdag stuurde Bitstamp per ongeluk 620.000 bitcoins naar 249 klanten in een promotie in plaats van de oorspronkelijk geplande 620.000 won, een incident dat ervoor zorgde dat de prijs van bitcoin op zijn platform daalde.
De crypto-uitwisseling zei in een verklaring dat de meeste per ongeluk overgedragen Bitcoins kort na het incident werden teruggevonden, maar dat er 1.788 munten zijn verkocht.
Gecentraliseerde beurzen zoals Bithumb maken gebruik van een ‘boekhandelssysteem’, waarbij de beurs het eigendom registreert en transacties elektronisch uitvoert in de interne database, in plaats van elke transactie op een openbare blockchain vast te leggen.
Een dergelijk systeem kan, als het niet goed wordt beheerd, ‘valse saldi’ creëren die resulteren in discrepanties tussen de vermelde saldi en de werkelijke reservebedragen.
Eind september vorig jaar bezat Bitstamp ongeveer 42.000 Bitcoins, waarvan op 175 na alle door de klant beheerde cryptocurrencies waren.
Het onderzoek van dinsdag komt terwijl de Nationale Vergadering van Zuid-Korea beraadslaagt over wetgeving met betrekking tot virtuele activa.
Lee Chan-jin, voorzitter van de Zuid-Koreaanse Financial Supervisory Service, zei maandag op een persconferentie dat het van cruciaal belang is om problemen met betrekking tot ‘virtuele valuta spookmunten’ op te lossen en dat hij de resultaten van het Bithumb-onderzoek in overweging zal nemen bij de herziening van de hangende virtuele activawet.