De fraudezaak ter waarde van 30 miljard "Chengxing System" heeft nieuwe vooruitgang geboekt. Vandaag reageerde JD.com, het slachtoffer van de fraudezaak, exclusief: "De zaak is voor de rechter gebracht. Dit is een ongelooflijke kwaadwillige rechtszaak. Noah heeft investeerders misleid om conflicten af ​​te wenden. Wij geloven dat de rechtbank een eerlijk oordeel zal vellen en dat iedereen aandacht kan besteden aan de voortgang van de zaak."

JD.com gaf een verklaring af waarin stond dat JD.com als nietsvermoedend slachtoffer betrokken was bij een kwaadwillige rechtszaak die vier jaar duurde, en dat de reputatie, rechten en belangen van het bedrijf zware verliezen leden.


De fraude doet denken aan een Ponzi-fraude, waarbij geld van nieuwe investeerders wordt gebruikt om de hoofdsom en rente van oude investeerders terug te betalen om het plan draaiende te houden. In de zaak Chengxing was het niet alleen het wortelhoofdstuk dat de fraude tot stand bracht, maar ook een volledige reeks uitvoeringen, vergelijkbaar met "Infernal Affairs".

Een wortelzegel leidde feitelijk tot de vervolging van Liu Qiangdong en de internetgigant werd voor 3,5 miljard opgelicht. Waarom?

01. De oplichting van het wortelhoofdstuk is net zo spannend als een zakenoorlogsfilm

In juli 2019 bracht Noah Wealth voor het eerst het nieuws over een schandaal ter waarde van 3,5 miljard waarbij Chengxing International betrokken was, dat voor opschudding op de kapitaalmarkt zorgde. Vervolgens werden steeds meer financiële instellingen als een “sneeuwbal” getroffen....Daarna startte Noah een rechtszaak tegen Chengxing en JD.com, een proces dat op 24 november werd gehouden bij de Shanghai Financial Court.


Het is duidelijk dat Shanghai Gopher en Ziyan Automobile, beide eigendom van Noah Wealth, in de rechtszaak op 24 november eisten dat vier bedrijven, waaronder JD.com, alle verliezen van meer dan 3,5 miljard yuan zouden terugbetalen die werden geïdentificeerd in de zaak "Chengxing System".

Met het oog op het vonnis in eerste aanleg van de rechtbank in de Luo Jing-zaak werd echter vastgesteld dat JD.com en andere bedrijven en werknemers niet op de hoogte waren van de fraude van Chengxing, en dat de relevante samenwerkingscontracten, zegels en materialen allemaal vervalst waren. Veel juridische experts zijn van mening dat de incasso van Noah via JD.com niet optimistisch is.

Voor JD.com komt dit neer op inbreuk door een namaakbedrijf dat eigendom is van Noah en de andere partij 3,5 miljard yuan moet betalen.Het komt neer op "als iemand thuis zit, komt de pot uit de hemel."

De initiatiefnemer van de zaak was een zakenman uit Hong Kong genaamd Luo Jing. Ze stond ooit bekend als de "Mulan in de zakenwereld" en was eigenaar van high-end zakenkringen zoals Taishan Club, Hupan Club en Dongxing Club. Luo Jing verwierf in slechts een paar jaar tijd drie beursgenoteerde bedrijven, namelijk A-aandelen Boxin-aandelen (nu omgedoopt tot "*ST Boxin"), het in Hong Kong genoteerde Camsing International Holdings (nu omgedoopt tot "Beautiful Development") en het in Singapore genoteerde bedrijf Camsing Healthcare (BAC). De wereld staat bekend als het ‘Chengxing-systeem’.


Afbeelding | Luo Jing (van internet)

In de beginjaren behaalde Luo Jing succes door uitgebreide schuldenovernames, en betrad vervolgens het vasteland.Luo Jing heeft een lange carrière op de kapitaalmarkt en heeft de debiteurenactiviteiten overgenomen van bedrijven als JD.com en Suning. Zij zal de betaling zelf voorschieten. Deze vooruitbetalingen worden vastgelegd in de financiële gegevens van Chengxing-bedrijven in de vorm van debiteuren.

Dit bedrijf heeft enorme winsten opgeleverd en ook geleid tot het ontstaan ​​van fraudezaken. Luo Jing gebruikte valse middelen om de debiteuren in haar handen te "opblazen", en gebruikte deze vervolgens om geld te lenen, waarmee ze uiteindelijk haar doel van "Snake Tunxiang" -overname bereikte.

De techniek is behoorlijk grof, maar de opwinding doet niet onder voor die van welke blockbuster dan ook uit de zakenoorlog.

Luo Jing zorgde er eerst voor dat haar zus twee nepzegels graveerde, één van JD.com en één van Suning. Ze gebruikte de valse zegels om een ​​groot aantal valse contracten te creëren en haar debiteuren te vergroten.

In de ogen van de buitenwereld zullen internetgiganten als JD.com en Suning, met een goede reputatie en grote schaal, de debiteuren van Chengxing zeker op tijd betalen. Chengxing kan ‘schulden van hoge kwaliteit’ als onderpand gebruiken om geld te lenen van investerings- en financieringsinstellingen.

Tegelijkertijd speelde Luo Jing het "geld verwekt geldspel". Zoals gebruikelijk zouden investerings- en financieringsinstellingen JD.com en Suning vragen om contracten te bevestigen. Luo Jing stuurde personeel en vroeg haar werknemers om de werkbadges en bezoekerscodes van JD.com en Suning mee te nemen, zich voor te doen als werknemers van het bedrijf, JD.com en Suning binnen te gaan en investerings- en financieringsinstellingen in de wandelgangen te ontmoeten om het onderzoek te verwarren.

Chengxing-bedrijven hebben bepaalde zakelijke relaties met JD.com en Suning, dus het is voor werknemers niet moeilijk om het bedrijf binnen te komen. Als gevolg hiervan ontving Noah valse beloften van nep-JD.com en nep-Suning-personeel dat deze contracten echt en geldig waren.

Bovendien registreerde Luo Jing ook een nep-bedrijf voor online bankieren in Guangdong en creëerde een nep-JD.com VC-platform. Het doel hiervan is om JD.com- en Suning-accounts te vervalsen, zodat investerings- en financieringsinstellingen geloven dat het koopcontract echt is, zodat de instellingen geld kunnen blijven lenen aan Luo Jing.

Natuurlijk is er in dit geval geen tekort aan voordelen.Volgens relevant gerechtelijk materiaal heeft Luo Jing sinds september 2016 herhaaldelijk geld gegeven aan Fang Jianhua, de investeringsdirecteur van het Noah Fund onder Noxia, voor een totaalbedrag van meer dan 3 miljoen Hongkongse dollar. Fang Jianhua knijpt een oogje dicht en berust in Luo Jing's operatie om de waarheid te verbergen.

Op deze manier werd het fraudespel van Luo Jing niet ontdekt. JD.com en Suning waren zich totaal niet bewust van de ongunstige activiteiten van Chengxing, en de investerings- en financieringsinstellingen hadden grote nalatigheid in het due diligence-proces.

Daarna ging Noah Wealth door met het uitgeven van tientallen miljarden private equity-fondsen op voortschrijdende basis en verstrekte hij enorme bedragen aan financiering aan de Chengxing Group, gebruikmakend van het verkoopargument van "de overdracht van debiteuren van JD.com en Suning". Chengxing gebruikte valse Jingdong-rekeningen om 6,6 miljard yuan terug te betalen, en de resterende 3,5 miljard yuan veroorzaakte een enorme explosie.

Deze golf van ongunstige operaties bracht enorme juridische risico's met zich mee. Het oorspronkelijke plan van Luo Jing was om eerst geld te lenen, vervolgens beursgenoteerde bedrijven over te nemen om het bedrijf uit te breiden, te wachten tot de vleugels vol waren, dan de gaten te vullen en ten slotte 'de kip te lenen om eieren te leggen'.

De beleggingsinkomsten waren echter niet zo goed als verwacht en de kapitaalketen van Luo Jing was verbroken. Toen Luo Jing zag dat er iets mis was, benaderde hij Wang Jingbo, de controller van Noah Wealth, en vroeg laatstgenoemde haar miljarden financiële producten uit te geven om haar te helpen de moeilijkheden te overwinnen. Onverwachts belde Wang Jingbo onmiddellijk de politie, en Luo Jing werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, en zijn werknemers die aan de fraude deelnamen, werden ook veroordeeld.

02. Nadat JD.com een ​​“zondebok” werd, heeft Noah herhaaldelijk fraudegevallen aan het licht gebracht

Noah Finance, dat geld leende aan de afdeling Chengxing, leed een enorm verlies van 3,5 miljard, terwijl Luo Jing en de afdeling Chengxing met enorme schulden werden opgezadeld, dus Noah Finance was van plan de verliezen op JD.com en Suning terug te vorderen. Dit doen staat gelijk aan het vinden van een zondebok, en als benadeelde partijen moeten JD.com en Suning "hun schulden terugbetalen".

Na het incident werd de rijkdom van Noach ook door veel investeerders in twijfel getrokken.In april van dit jaar stuurden tientallen investeerders een gezamenlijke brief waarin ze Shanghai Gopher vroegen om tien vragen op te helderen, waaronder of Noah Wealth samenwerkte met het bedrijf "Chengxing Group" bij de fraude en waarom het niet in staat was het vervalste JD.com-zegel te identificeren.

Op 28 november rond 21.00 uur gaf Gopher Asset Management, een dochteronderneming van Noah, via zijn openbare WeChat-account een "plechtige verklaring over de onnauwkeurigheden in recente releases met betrekking tot de" Chengxing-zaak " af. In de openingsparagraaf werd botweg gesteld dat de recente inhoud met betrekking tot de “Chengxing Case” die op internet werd verspreid ernstig onnauwkeurig was, een ernstige inbreuk had gemaakt op de reputatierechten van het bedrijf en investeerders en het publiek had misleid.


In dit verband zeiden sommige beoefenaars van de rechten van schuldeisers dat twee "wortelzegels" 30 miljard yuan oplichtten. Dit incident is ongelooflijk en zelfs ongelooflijk. De fraudeur moet opzettelijk zijn geweest, maar voor de financiële instellingen of platforms die de due diligence hebben uitgevoerd, dragen zij ook veel verantwoordelijkheden.

De beoefenaar zei dat hoewel een bepaalde persoon van Noah Wealth Financial steekpenningen aannam ter waarde van meer dan 2 miljoen yuan, het bedrijf ook geen gezond verstand had, zich niet bewust was van risicobeheersing en tekortschoot in het due diligence-proces. Tegelijkertijd is het voor de platformkant niet redelijk dat fraudeurs het hoofdkantoor binnendringen door bedrijfsbadges of personeel te vervalsen, omdat toegangscontrole, beveiliging, inclusief receptieprocessen, enz. tekortkomingen in het managementmechanisme van het betreffende bedrijf weerspiegelen.

Toen de zaak verder escaleerde, heeft JD.com vandaag een verklaring afgegeven waarin staat dat het bedrijf in Chengxing tijdens het contractfraudeproces in Chengxing valse officiële zegels van JD, valse JD-werknemers, valse JD-systemen en valse transactiegegevens heeft gebruikt om Noah Wealth en zijn dochteronderneming Gopher Assets, bekend als het ‘mondiale uitgebreide financiële platform’, gemakkelijk te misleiden en enorme hoeveelheden financiering van Gopher te verkrijgen, totdat het ontplofte.

Geconfronteerd met de fraude die meer dan twee jaar heeft geduurd, vertoonde het due diligence-onderzoek van Gopher duidelijke tekortkomingen en waren er enorme mazen in het investerings- en financieringsbeheer. Senior executive Fang Jianhua accepteerde de enorme steekpenningen van Chengxing (en werd in eerste aanleg veroordeeld), wat resulteerde in zware verliezen voor investeerders en het niet nakomen van de overeenkomstige verantwoordelijkheden en verplichtingen jegens investeerders.

Volgens openbare informatie heeft Noah Wealth de afgelopen jaren meer dan tien soortgelijke incidenten gehad. Het heeft problemen ondervonden met de aflossing van tientallen miljarden fondsen en heeft herhaaldelijk informatie voor investeerders verborgen gehouden. Het land is herhaaldelijk gewaarschuwd en gestraft door de regelgevende instanties, wat aangeeft dat het op lange termijn ernstige tekortkomingen in de risicobeheersing vertoont.

Momenteel is de strafzaak met betrekking tot de "Chengxing-zaak" in eerste aanleg uitgesproken en zijn Luo Jing, de feitelijke controleur van Chengxing, en andere verdachten van fraude veroordeeld. Noah Wealth en Gopher Asset negeren nog steeds het vertrouwen van investeerders, weigeren hun interne managementkwesties te onderzoeken en lanceren kwaadwillig een ongelooflijk dure rechtszaak tegen derde partij JD.com in een poging het publiek te verwarren en investeerders en het grote publiek te blijven misleiden. Ze onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheden en verschuiven ze, en zoeken voor zichzelf 'zondebokken'. Ik denk dat de rechtbank de zaak eerlijk zal beoordelen.

Referenties:

1. "De hele set uitgevoerd!" Twee "wortelpostzegels" hebben 30 miljard yuan opgelicht. Wordt JD.com ten onrechte beschuldigd van "het wapen neerleggen"? 》——stand van zaken

2. "Een schokkende oplichting veroorzaakt door twee wortelpostzegels" - City Circle

3. "Twee wortelpostzegels hebben 30 miljard opgelicht, en zelfs tv-drama's durven het niet zo te filmen" - Radar Finance