BTC-E was ooit 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling en de beheerder ervan was Aliaksandr Klimenka, een dubbele nationaliteit van Wit-Rusland en Cyprus. In 2017 hebben Amerikaanse wetshandhavingsinstanties en Europol gezamenlijk BTC-E in beslag genomen en Klimenka achtervolgd. Klimenka werd uiteindelijk in Griekenland gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan Frankrijk. Vervolgens onderging hij een reeks ingewikkelde uitleveringen en werd uiteindelijk eind vorig jaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten en verscheen voor de rechtbank in San Francisco.
Klimenka is beschuldigd van vele misdaden, waarvan de grootste zijn betrokkenheid bij de Mt. Gox-hack is, gevolgd door zijn verdenking van het witwassen van geld voor verschillende criminele groepen, omdat BTC-E geen enkele certificering vereist.
Mt.Gox was ooit een van 's werelds grootste cryptocurrency-beurzen. Later werd het gehackt en werden honderdduizenden Bitcoins gestolen. Recherchebureaus denken dat Klimenka de initiatiefnemer was achter de diefstal van Mt.Gox.
Wat het Amerikaanse ministerie van Justitie echter nog ongelukkiger maakt, is dat BTC-E een groot aantal criminele bendes helpt bij het witwassen van geld. Uit onderzoek blijkt dat BTC-E heeft deelgenomen aan het witwassen van geld ter waarde van ten minste 4 miljard dollar. Veel bendes met encryptie-ransomware gebruiken BTC-E om illegaal verkregen BTC te verkopen.
Daarom lijkt het Amerikaanse ministerie van Justitie zich in feite niet bijzonder bezorgd te maken over de diefstal van Mount Gox. Daarom wordt Klimenka voornamelijk beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen en het exploiteren van een niet-gelicentieerd valutadienstenbedrijf. Dit laatste komt doordat BTC-E ook een groot aantal Amerikaanse klanten heeft, maar BTC-E geen exploitatievergunning heeft aangegeven, geregistreerd of verkregen bij Amerikaanse regelgevende instanties.
Volgens de huidige schattingen kan de rechtbank Klimenka tot 25 jaar gevangenisstraf veroordelen, maar het definitieve vonnis moet nog door de rechtbank worden bekendgemaakt.